Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077758081664

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7706664260

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55319-Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2024;

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2024;

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Об утверждении изменений в Бюджет доходов и расходов АО «Атомэнергопром» на 2024 год, Бюджет долгосрочных финансовых вложений АО «Атомэнергопром» на 2024 и План закупок АО «Атомэнергопром» по проектам Программы трансформации ИТ, корпоративным ИТ-проектам, проектам программы «Цифровой Росатом» на 2024 год.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Атомэнергопром» К.Б. Комаров

3.2. Дата “26” декабря 2024 г.

М.П.